本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2019年第1次临时会议召开通知于2019年1月29日以书面和电子邮件形式发出。

　　3. 应出席会议董事7人。赵书盈、余德忠、张勇、梁文董事和刘汴生、王京宝、刘振独立董事共7人出席了会议。

　　4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于公司子公司与工银金融租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务的议案》

　　为拓宽融资渠道、调整贷款结构，根据生产经营需要，公司子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司拟将部分生产设备以“售后回租”方式与工银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额4亿元，期限4年，租金利率为同期贷款基准利率4.75%bobapp官方下载入口（不含税），租赁咨询费为融资总额的1.6%（不含税）。

　　详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的河南豫能控股股份有限公司《关于公司子公司与工银金融租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务的公告》。

　　为增加上市公司银行授信储备，有效保障公司及子公司生产经营资金需求，公司拟以信用方式向国家开发银行申请6.35亿元综合授信额度，期限1年，具体授信方案及额度以银行实际bobapp官方下载入口审批结果为准。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　为拓宽融资渠道、调整贷款结构，根据生产经营需要，公司子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司（简称“丰鹤公司”）拟将部分生产设备以“售后回租”方式与工银金融租赁有限公司（简称“工银租赁”）开展融资租赁业务，融资金额4亿元，期限4年，租金利率为同期贷款基准利率4.75%（不含税），租赁咨询费为融资总额的1.6%（不含税）。在租赁期间内，丰鹤公司以回租方式继续占有并使用该部分生产设备，同时按双方约定支付租金和费用，租赁期满，丰鹤公司以约定价格回购此融资租赁资产所有权。

　　公司与工银租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产bobapp官方下载入口重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳。

　　公司于2019年1月31日召开董事会2019年第1次临时会议，审议通过了《关于子公司与工银金融租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；银监会批准的其他业务；进出口业务。

　　权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。

　　租金收取方式：按季等额还本并支付利息；承租人按照约定向出租人支付租金，同时承担设备的维护和保养等义务。

　　承租人在租赁期满向出租人支付1.00元价款购买设备余值，设备所有权转回承租人。

　　本次交易有利于盘活公司存量固定资产，拓宽融资渠道，为公司经营提供长期的资金支持。公司本次拟进行的售后回租融资租赁业务，不影响公司生产设备的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响。