本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2023年3月24日以视频会议的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2023年3月21日以邮件方式发出，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　公司合并范围内子公司泰豪电源技术有限公司、衡阳泰豪通信车辆有限公司、龙岩市海德馨汽车有限公司、江西泰豪军工集团有限公司、江西清华泰豪三波电机有限公司（以下合称为“承租方”）拟以固定资产分别与远东国际融资租赁有限公司、浙江浙银金融租赁股份有限公司、长江联合金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务。融资金额合计不超过人民币1.61亿元，融资租赁期限不超过3年。

　　本次融资租赁业务由公司及公司全资子公司泰豪电源技术有限公司为承租方在本次融资租赁业务租赁合同项下的应付款项提供连带责任担保，担保期限自担保合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行期限届满之日起三年。

　　本次拟开展的融资租赁业务可以拓展公司融资渠道，有效盘活固定资产，并满足子公司资金需求以及经营发展需要。本次为子公司提供担保，可以保证上述融资租赁业务的有效实施。担保对象均为公司全资或控股子公司，担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《关于开展固定资产融资租赁业务暨对子公司担保的公告》（公告编号：临2023-007）。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-008）。

　　股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2023-006

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2023年3月24日以视频会议的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2023年3月21日以邮件方式发出，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下：

　　公司合并范围内子公司泰豪电源技术有限公司、衡阳泰豪通信车辆有限公司、龙岩市海德馨汽车有限公司、江西泰豪军工集团有限公司、江西清华泰豪三波电机有限公司（以下合称为“承租方”）拟以固定资产分别与远东国际融资租赁有限公司、浙江浙银金融租赁股份有限公司、长江联合金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务。融资金额合计不超过人民币1.61亿元，融资租赁期限不超过3年。

　　本次融资租赁业务由公司及公司全资子公司泰豪电源技术有限公司为承租方在本次融资租赁业务租赁合同项下的应付款项提供连带责任担保，担保期限自担保合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行期限届满之日起三年。

　　本次拟开展的融资租赁业务可以拓展公司融资渠道，有效盘活固定资产，并满足子公司资金需求以及经营发展需要。本次对公司全资、控股子公司提供担保，履行了必要的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《关于开展固定资产融资租赁业务暨对子公司担保的公告》（公告编号：临2023-007）。

　　股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2023-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 被担保人：泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司泰豪电源技术有限公司（以下简称为“泰豪电源”），以及公司控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司（以下简称为“衡阳泰豪”）、龙岩市海德馨汽车有限公司（以下简称为“海德馨”）、江西泰豪军工集团有限公司（以下简称为“泰豪军工”）、江西清华泰豪三波电机有限公司（以下简称为“三波电机”）。

　　● 本次对子公司担保金额及累计担保余额：本次为上述子公司共计不超过1.61亿元融资额度的融资租赁合同项下应付款项提供连带责任担保。截至本公告披露日，公司对上述子公司的合同担保金额为173,985.00万元，实际担保金额134,448.08万元，分别占公司最近一期经审计净资产的46.35%和35.82%。

　　● 特别风险提示：被担保人泰豪电源最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　为拓宽融资渠道，满足子公司资金需求，公司合并范围内的子公司衡阳泰豪、海德馨、泰豪电源、泰豪bobapp官方下载入口军工、三波电机（以下合称为“承租方”）拟以固定资产分别与远东国际融资租赁有限公司、浙江浙银金融租赁股份有限公司、长江联合金融租赁有限公司（以下分别简称为：“远东租赁”、“浙银金租”、“长江金租”，合称为“出租方”）开展售后回租融资租赁业务。

　　融资金额合计不超过人民币1.61亿元，融资租赁期限不超过3年。租赁期届满，承租方向出租方支付完全部租金等款项后，以合计人民币600元回购相关资产。

　　本次融资租赁业务由公司及公司全资子公司泰豪电源为承租方在本次融资租赁业务租赁合同项下的应付款项提供连带责任担保，担保期限自担保合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行期限届满之日起三年。

　　（二）本次融资租赁事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（三）本次开展融资租赁业务及担保事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

　　经营范围：军用改装车及军用方舱、集装箱及通信设备（不含地面卫星接收设备）的研制生产及销售；民用车改装、生产、销售及其它机电产品的研制生产和销售；伪装网、伪装遮障、隐身材料、隐身网、合成材料的研发、生产及销售；导航、气象及海洋专用仪器、光学仪器、集成电路、照相机及器材、医疗设备、应用电视设备及其他广播电视设备的研发、生产及销售；软件开发和信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注：以上2021年经审计财务数据为被担保公司单体报表数据。上表中个别数据若存在尾差，系数据计算时四舍五入所致。

　　经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；特种设备出租；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能车载设备制造；环境保护专用设备制造；集装箱制造；机械零件、零部件加工；机械设备研发；汽车零部件研发；工程和技术研究和试验发展；汽车新车销售；机械设备销售；发电机及发电机组销售；机械电气设备销售；智能车载设备销售；智能无人飞行器销售；汽车零配件批发；机械设备租赁；通用设备修理；通信传输设备专业修理；机动车修理和维护；专用设备修理；工业机器人安装、维修；第二类医疗器械销售；消防技术服务；消防器材销售；软件开发；软件销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　注：以上2021年经审计财务数据为被担保公司单体报表数据。上表中个别数据若存在尾差，系数据计算时四舍五入所致。

　　经营范围：发电机、发电机组、输变电配套设备的开发、设计、制造、销售、技术服务及设备安装和租赁；建筑安装；汽车（小轿车除外）销售；自营和代理商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或进出口的商品除外。（依法须经批准的项目,须经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注：以上2021年经审计财务数据为被担保公司单体报表数据。上表中个别数据若存在尾差，系数据计算时四舍五入所致。

　　经营范围：许可项目：道路机动车辆生产，特种设备制造，各类工程建设活动，发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：发电机及发电机组制造，发电机及发电机组销售，电机及其控制系统研发，机械电气设备制造，电气机械设备销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，集装箱制造，集装箱销售，新兴能源技术研发，新材料技术推广服务，新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，特种设备销售，软件开发，信息系统集成服务，通信设备制造，通信设备销售，智能车载设备制造，智能车载设备销售，汽车新车销售，汽车零部件及配件制造，导航终端制造，导航终端销售，导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造，导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　注：以上2021年经审计财务数据为被担保公司单体报表数据。上表中个别数据若存在尾差，系数据计算时四舍五入所致。

　　经营范围：许可项目：各类工程建设活动，道路机动车辆生产，特种设备制造，发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：发电机及发电机组制造，发电机及发电机组销售，电机及其控制系统研发，机械电气设备制造，电气机械设备销售，电机制造，微特电机及组件制造，微特电机及组件销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，先进电力电子装置销售，电气设备销售，电气设备修理，电工器材制造，电工器材销售，电动机制造，电工仪器仪表制造，电工仪器仪表销售，输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，船舶自动化、检测、监控系统制造，集装箱制造，集装箱销售，新兴能源技术研发，新材料技术推广服务，新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，特种设备销售，软件开发，虚拟现实设备制造，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，计算机软硬件及外围设备制造，制冷、空调设备制造，制冷、空调设备销售，风机、风扇制造，风机、风扇销售，通用设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　注：以上2021年经审计财务数据为被担保公司单体报表数据。上表中个别数据若存在尾差，系数据计算时四舍五入所致。

　　经营范围：融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,兼营与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准（凭金融许可证经营）

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区锦康路308号11楼1101室、12楼

　　经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东三个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询，信贷资产证券化业务，经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　1.租赁形式：售后回租，即出租方向承租方购买价值不超过1.61亿元的固定资产，再将该资产租赁给承租方，承租方定期支付租金，并以协议约定的留购价格到期回购该资产。

　　5.租金总额：融资租赁期内，预计租金总额不超过1.71亿元，具体以正式签署的协议为准。

　　本次为子公司提供担保，可以保证上述融资租赁业务的有效实施，有利于公司拓展融资渠道，盘活固定资产。本次担保对象为公司控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故公司未要求控股子公司其他股东提供同比例担保。本次事项不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　公司董事会认为：本次拟开展的融资租赁业务可以拓展公司融资渠道，有效盘活固定资产，并满足子公司资金需求以及经营发展需要。本次为子公司提供担保，可以保证上述融资租赁业务的有效实施。担保对象均为公司全资或控股子公司，担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。

　　独立董事认为：本次开展固定资产融资租赁业务暨对子公司提供担保，是根据子公司的资金需求和经营发展需要确定的，本次担保履行了必要的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。因此，我们同意本次固定资产融资租赁业务暨对子公司提供担保的事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　截至本公告披露日，公司对外合同担保金额217,985.00万元，实际担保金额160,977.02万元，分别占公司最近一期经审计净资产的58.07%和42.88%。其中，对控股子公司的合同担保金额为201,985.00万元，实际担保金额144,977.02万元；为其他公司提供的合同担保金额为16,000.00万元，实际担保金额16,000.00万元（其中为关联公司担保金额为0万元），占公司最近一期经审计净资产的4.26%。公司不存在逾期担保和违规担保情形。

　　1.公司通过开展融资租赁业务，有利于拓宽公司融资渠道，盘活固定资产。租赁期内的利息及费用支出会相应增加公司当期财务费用。

　　2.本次融资租赁业务，不影响公司对于融资租赁相关资产的正常使用，对生产经营不会产生影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。

　　证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临2023-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　上述议案已经2023年3月24日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及发布在上海证券交易所网站（）上的相关公告。

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2023年4月7日上午8:30-12:00、下午13:30-17:30到本公司登记。

　　（二）出席现场会议的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、代理人身份证办理登记手续。法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托登记手续。异地股东可用信函bobapp官方下载入口或传真方式登记。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月10日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。